เดอะ กระทรวงคลังสหรัฐฯ ได้เผยแพร่ของมัน การประเมินความเสี่ยงการฟอกเงินแห่งชาติ 2024.รายงานได้เน้นย้ำถึงภาคการเล่นเกมออนไลน์และการเดิมพันกีฬา ช่องแหว่งต่อการฟอกเงิน.
จากข้อมูลของรัฐบาลการไม่เปิดเผยตัวตนที่จัดทำโดยภาคการพนันออนไลน์ให้ความเสี่ยงต่อการฟอกเงินที่ไม่เหมือนใครถึงแม้ว่าคาสิโนในสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมาย AML จำนวนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติตาม ตามพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) ผู้ประกอบการทุกคนไม่ตระหนักถึงภาระติดพันของพวกเขา กรมทำให้รู้
เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการเดิมพัน การเติบโตอย่างเร็วของตลาดการพนันออนไลน์และความแตกต่างระหว่างเขตอำนาจศาลที่แยกต่างหาก การบังคับใช้ข้อกำหนดเป็นงานที่ท้าทาย รัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวว่าเป็นผลให้ตลาดการเดิมพันออนไลน์ของสหรัฐฯ เผชิญกับ “ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินที่สำคัญและมากขึ้น”
ในขณะที่ภาคการเดิมพันตามกฎหมายมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินอย่างมาก แต่ผู้ประกอบการพนันที่ผิดกฎหมายแสดงถึงอันตรายเพิ่มเติมตัวอย่างดังเช่นว่าคาสิโนที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลไม่มีที่แพร่หลายและเพิ่มความแตกต่างให้กับความอิ่มตัวมากขึ้น
กระทรวงคลังเก็บของสหรัฐตั้งข้อสังเกตว่าผู้คดโกงบางคนจะฝากเงินที่ได้มาอย่างอาชญากรรมลงในบัญชีเดิมพันกีฬาออนไลน์แล้วถอนออกเพื่อปลอมตัวให้เป็นเงินรางวัล
รัฐบาลได้บันทึกกรณีดังกล่าวจำนวนมากแล้ว รวมถึงการฉ้อโกงเมื่อเร็วๆนี้ที่เห็นชายชาวจอร์เจียซักเงินจำนวน 1 ล้านดอลลาร์ผ่านบัญชีเดิมพันในความเป็นจริงเงินนั้นมาจากองค์กรการกุศลตามศรัทธาและผู้บริจาครายบุคคลเงินซึ่งในตอนแรกมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาถูกจัดสรรเพื่อผลประโยชน์เฉพาะบุคคล
กรมต้องการสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยง AML
รายงานของรัฐบาลหวังว่าจะสามารถสร้างความตระหนักในประเด็นนี้และให้ความรู้แก่องค์กรเกี่ยวกับช่องโหว่ของภาคธุรกิจของสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุนี้กรมยังเน้นภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูงอื่นๆเช่นการติดต่อกับรัสเซียและเกาหลีเหนือคนแรกมีความกระตือรือร้นในการซื้อผลิตภัณฑ์ทางทหารที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐฯมากขึ้นในขณะที่คนหลังได้ใช้ประโยชน์จากแฮกเกอร์เพื่อทำลายและใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลของอเมริกา
ไบรอันอีเนลสันผู้ช่วยเลขาธิการการก่อการร้ายและการข่าวกรองทางการเงินของกระทรวงสรุปว่าคลังเก็บของยังคงมุ่งมั่นที่จะปกป้องเศรษฐกิจสหรัฐจากการฉ้อโกง
คลังเก็บของการคลังเก็บของผ่านการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติของเราเป็นผู้นำในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมความเสี่ยงทั่วโลกเพื่อปกป้องระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศจากการละเมิดโดยผู้ปฏิบัติงานที่ผิดกฎหมาย
ไบรอัน อี เนลสัน รองเลขาธิการฝ่ายการก่อการร้ายและการข่าวกรองทางการเงิน กระทรวงคลังเก็บของสหรัฐฯ
เนลสันเรียกร้องให้ธุรกิจภายในภาครัฐและเอกชนทำความคุ้นเคยกับรายงานฉบับเต็มของกระทรวงการคลังและติดตามสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น กลยุทธ์แห่งชาติเพื่อต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายและการเงินที่ผิดกฎหมายอื่นๆ.